公告日期：2024-04-24

证券代码：833651 证券简称：正大股份 主办券商：天风证券
无锡正大轴承机械制造股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长高子华先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

董事会工作报告就 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾
和总结，并提出了 2024 年度工作思路和工作重点，具体内容详见《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>》的议案
1.议案内容：

总经理工作报告就 2023 年具体经营情况进行了回顾和总结，并提出了 2024
年度工作思路和工作重点，具体内容详见《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容：

根据 2023 年 12 月 31 日资产负债表及 2023 年度利润表、现金流量表、所有
者权益变动表及相关附件，结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》，具体内容详见《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营情况，在遵循我国现法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》，制定了公司 2024 年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。具体内容详见《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>》的议案
1.议案内容：

详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《无锡正大轴承机械制造股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号 2024-003）及《无锡正大轴承机械制造股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年审计报告>》的议案
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则对公司 2023 年度的财务状况以及经营成果进行了审计，并出具了标准的无保留意
见的审计报告，提请批准报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于预计 2024 年度日……
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