公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-015

证券代码：833651 证券简称：正大股份 主办券商：天风证券
无锡正大轴承机械制造股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：无锡市锡山经济技术开发区芙蓉工业园 B 区蓉强路 1 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长高子华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,637,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-015

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

公司原聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。经双方协商，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。经公司综合评估，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《变更会计师事务所公告》。(公告编号:2023-014)2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,637,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《无锡正大轴承机械制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
无锡正大轴承机械制造股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 6 日

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