公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-017

证券代码：833648 证券简称：得轩堂主办券商：国融证券

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：安静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应到会监事 3 名，实到会监事 2 名，符合《中华人民共和国公司法》、
《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事王黎因有事缺席，未委托其他监事代为表决。

监事李飞因有事缺席，委托监事安静代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司结合 2022 年上半年实际经
营情况，编制了公司《2022 年半年度报告》。详见 2022 年 8 月 24 日在全国中小

公告编号：2022-017

企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2022 年 06 月 30 日，贵州得轩堂护康药业股份有限公司（以下简称 “公
司”）未经审计合并报表未分配利润累计金额为-8,894,835.48 元，公司未弥补
亏损超过实收股本总额 10,826,000.00 元的三分之一。详见公司 2022 年 8 月 24
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届监事会第四次会议决议》

贵州得轩堂护康药业股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。