公告日期：2022-04-20

证券代码：833648 证券简称：得轩堂 主办券商：国融证券
贵州得轩堂护康药业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：李向东

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应到会董事 5 名，实到会董事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》、
《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事童刚因疫情缺席，委托董事卢顺林代为表决。

董事张捷因疫情缺席，委托董事王勇代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年，董事会在全体股东的大力支持下，公司坚决按照法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，建立健全人事激励制度，提升执行力和执行水平，加快技术创新和管理，在市场政策不断变化的经营环境下，砥砺前行完成各项主要经营目标的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年，公司围绕“保障产品质量”为核心，克服内外环境压力，在公司董事会领导下，加大规范管理、建章立制、内控治理、学习培训等规范工作力度，努力完成公司董事会布置的 2021 年工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《2021年年报摘要》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司长期发展的实际情况，公司决定 2021 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审
计机构。详见公司 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-00……
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