公告日期：2023-11-23

公告编号：2023-137

证券代码：833640 证券简称：中崎股份 主办券商：联储证券
广州市中崎商业机器股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：广州市萝岗区云骏路 17 号自编五栋 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘礼强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数48,051,772.00 股，占公司有表决权股份总数的 95.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-137

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均为董事会成员，全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>(北交所上市后适用)等制度的议案》1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司修订了在北交所上市后适用的以下治理规则和制度，具体内容详见
公司于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的：

1、《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-123）；

2、《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-124）；

3、《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-125）；

4、《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-126）；

5、《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-127）；

6、《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-128）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,051,772.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例

序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 《关于修订< 590,040 100% 0 0% 0 0%

公告编号：2023-137

董事会议事规

则>(北交所上

市后适用)等

制度的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东金联律师事务所
（二）律师姓名：欧虹霞、胡阔远
（三）结论性意见……
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