公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-021

证券代码：833629 证券简称：合力亿捷 主办券商：东方投行
北京合力亿捷科技股份有限公司

关于取消《独立董事工作细则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、审议与表决情况

公司于2022年4月22日召开第三届董事会第十二次会议审议并通过《关于取消<独立董事工作细则>的议案》，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

董事会议案表决结果：

同意票数为 5票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
二、具体内容

根据上述决议公司拟取消独立董事并废止相关制度包括：《独立董事工作细则》（详见公司于 2019-03-15 发布的公告）及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款。

北京合力亿捷科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日

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