公告日期：2020-12-31

公告编号：2020-057

证券代码：833623 证券简称：胜高股份 主办券商：长江证券
胜高连锁酒店管理股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 12 月31 日第二届董事会 2020年第八
次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2020-057

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 15 日上午 10:00:00。

本次股东大会的召开日期和时间无特别说明事项。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833623 胜高股份 2021 年 1 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市龙岗区布澜路 31 号李朗国际珠宝园 A2 栋 13 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的审计服务协议已到期，公司决定不再续聘，现聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务报告审计机构。
上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2020-057

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2021 年 1 月 15 日 9:30

（三）登记地点：深圳市龙岗区布澜路 31 号李朗国际珠宝园 A2 栋 13 楼公司
会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书王凡 联系电话：0755-28391165
联系地址：深圳市龙岗区布澜路 31 号李朗国际珠宝园 A2 栋 13 楼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《第二届董事会 2020 年第八次会议决议》

公告编号：2020-057

胜高连锁酒店管理股份有限公司董事会
2020 年 12 月 31 日

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