公告日期：2020-08-17

公告编号：2020-041

证券代码：833623 证券简称：胜高股份 主办券商：长江证券
胜高连锁酒店管理股份有限公司

第二届董事会 2020 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场记名投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 1 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 盛宏军先生
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》议案
1.议案内容：

因公司发展需要，增加经营范围，同时修订公司章程。详见公司 2020 年 8

公告编号：2020-041

月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》。请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联董事回避事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：

公司拟申请召开 2020 年第四次临时股东大会，审议以下议案：

议案 1：《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联董事回避事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会 2020 年第四次会议决议》

胜高连锁酒店管理股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 17 日

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