公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-012

证券代码：833623 证券简称：胜高股份 主办券商：长江证券
胜高连锁酒店管理股份有限公司

第三届董事会 2021 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 20 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 盛宏军先生
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事袁峰因公务外出缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-012

选举盛宏军先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案
1.议案内容：
继续聘任盛宏军先生为公司总经理，任期至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》议案
1.议案内容：
继续聘任韩莹莹先生为公司财务总监，任期至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《第三届董事会 2021 年第一次会议决议》

公告编号：2021-012

胜高连锁酒店管理股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日

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