公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-011

证券代码：833623 证券简称：胜高股份 主办券商：长江证
券

胜高连锁酒店管理股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：胜高连锁酒店管理股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 盛宏军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开不需要向有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数72,336,038 股，占公司有表决权股份总数的 55.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事袁峰因公务外出缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-011

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司董事长盛宏军先生担任总经理职务，公司董事韩莹莹担任财务总监职务出席本会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事人选的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司治理的连续性及公司的正常经营，按照公司法和《公司章程》的要求，提名盛宏军、杨连燕、韩莹莹、袁峰、王凡为第三届董事会人选，任期为自股东大会通过之日起 3 年。
2.议案表决结果：

同意股数 72,336,038 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联股东回避事项。
（二）审议通过《关于提名第三届监事会股东监事人选的议案》
1.议案内容：

提名兰斌先生、李金桥先生为公司第三届监事会股东监事人选。
2.议案表决结果：

同意股数 72,336,038 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联股东回避事项。

公告编号：2021-011

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

盛宏军 董事 任职 2021 年 4 月 2121 年第三次临 审议通过
30 日 时股东大会

杨连燕 董事 任职 2021 年 4 月 2121 年第三次临 审议通过
30 日 时股东大会

韩莹莹 董事 任职 2021 年 4 月 2121 年第三次临 审议通过
30 日 时股东大会

袁峰 董事 任职 2021 年 4 月 2121 年第三次临 审议通过
30 日 时股东大会

王凡 董事 任职 2021 年 4 月 2121 年第三次临 审议通过
30 日 时股东大会

兰斌 监事 任职 2021 年 4 月 2121 ……
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