公告日期：2021-01-20

公告编号：2021-002

证券代码：833616 证券简称：金锂科技主办券商：国信证券

江西省金锂科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2021 年 1 月 20 日上午召开第二届董事会第十九次会议，审议通
过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案。会议决定于 2021 年 2 月 5
日在公司会议室召开。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无其他需说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 5 日上午 9：00。

公告编号：2021-002

本次会议预计会期 0.5 天，无其他投票方式。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833616 金锂科技 2021 年 2 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江西省新余市高新开发区赛维大道 6 号江西省金锂科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司对外借款暨关联方提供连带责任保证的议案》
为满足公司资金周转所需，支持公司的发展，公司 2020 年下半年已向非关联方自然人借款金额为壹仟捌佰零贰万肆仟元整，约定的借款合同项下借款年利率为6%，不足一年的，按每年 360 天的标准折算成日利率计算，在借款期限内，该利率保持不变。关联方肖水龙先生为如上借款业务无偿提供连带责任保证。具体合同条款以实际签订为准。
（二）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

本议案内容已于 2021 年 1 月 20 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江西省金锂科技股份有限公司关于预计2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2021-004）。

公告编号：2021-002

（三）审议《关于 2021 年预计向银行等金融机构申请综合授信额度暨公司资产提供担保的议案》

本议案内容已于 2021 年 1 月 20日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江西省金锂科技股份有限公司关于 2021 年预计向银行等金融机构申请综合授信额度暨公司资产提供担保公告》（公告编号： 2021-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的……
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