公告日期：2020-04-28

证券代码：833616 证券简称：金锂科技 主办券商：国信证券
江西省金锂科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以当面及通讯方式发出
5.会议主持人：董事长肖水龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告 》议案
1.议案内容：
2019 年度董事会工作报告对报告期内公司经营情况、董事会日常工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
2019 年度总经理工作报告将由总经理罗邵滨对报告期内公司总体经营情况、经营管理工作进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
公司《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》详情公司披露于全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据江西省金锂科技股份有限公司 2019 年度的经营情况和财务情况，公司编制了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据江西省金锂科技股份有限公司 2019 年度经营情况，结合 2020 年度经营战略规划和国内外行业形势，公司编制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司 2019 年度不进行权益分派，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘亚太(集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构的》议案
1.议案内容：
公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），其在以往的审计工作中认真尽职，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。 基于双方良好的合作，现拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于董事会关于审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明的 》议案
1.议案内容：
公司 2019 年度财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见，针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明，详见《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明……
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