公告日期：2021-06-30

江西省金锂科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：肖水龙先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数52,083,520 股，占公司有表决权股份总数的 81.6409%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事谢香兰因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事万佳因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书出席会议，副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：2020 年度董事会工作报告对报告期内公司经营情况、董事会日常工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意股数 52,083,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》详情公司披 露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年年度报 告》和《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意股数 52,083,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：根据江西省金锂科技股份有限公司 2020 年度的经营情况和财务情况，公司编制了 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意股数 52,083,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：根据江西省金锂科技股份有限公司 2020 年度经营情况，结合 2021年度经营战略规划和国内外行业形势，公司编制了 2021 年度财务预算报告。2.议案表决结果：同意股数 52,083,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：公司 2020 年度不进行权益分派，也不进行资本公积金转增股本。2.议案表决结果：同意股数 52,083,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘亚太(集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案 》

1.议案内容：公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），其在以往的审计工作中认真尽职，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。 基于双方良好的合作，现拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意股数 52,083,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的10……
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