
公告日期:2021-06-30
江西省金锂科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:肖水龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数52,083,520 股,占公司有表决权股份总数的 81.6409%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事谢香兰因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事万佳因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
董事会秘书出席会议,副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:2020 年度董事会工作报告对报告期内公司经营情况、董事会日常工作情况进行汇报。
2.议案表决结果:同意股数 52,083,520 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》详情公司披 露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2020年年度报 告》和《2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意股数 52,083,520 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:根据江西省金锂科技股份有限公司 2020 年度的经营情况和财务情况,公司编制了 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意股数 52,083,520 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:根据江西省金锂科技股份有限公司 2020 年度经营情况,结合 2021年度经营战略规划和国内外行业形势,公司编制了 2021 年度财务预算报告。2.议案表决结果:同意股数 52,083,520 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:公司 2020 年度不进行权益分派,也不进行资本公积金转增股本。2.议案表决结果:同意股数 52,083,520 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构的议案 》
1.议案内容:公司原审计机构为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙),其在以往的审计工作中认真尽职,严格遵循独立、客观、公正的职业准则,表现出较高的专业水平。 基于双方良好的合作,现拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意股数 52,083,520 股,占出席本次会议有表决权股份总数的10……
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