公告日期：2024-05-10

证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江承销保荐

上海翼码信息科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区金海路 1809 弄 3 号楼 3 楼

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长 金向华先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了本次股东大会
的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 49,708,700 股，占公
司有表决权股份总数的 97.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事伍平女士因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2023 年董事会的工作情况进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,708,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2023 年度监事会的召开、审议情况及监事会职责履行等诸多事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,708,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/)上披露的《上海翼码信息科技股份有限公司 2023年年度报告》和《上海翼码信息科技股份有限公司2023年年报摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,708,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司已经对 2023 年年度财务报告进行决算，且容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023
年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,708,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，经审计合并报表未分配利润累计金额-61,413,378.46 元，公司
未弥补亏损超过实收股本总额 51,172,800.00 元的三分之一（即 17,057,600.00 元）。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本三分之一时，应召开股东大会进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,708,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决。
（六）审议……
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