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公告日期：2024-02-20
公告编号：2024-004
证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江承销保荐
上海翼码信息科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日
2.会议召开地点：上海翼码信息科技股份有限公司 会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 金向华
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 和
《上海翼码信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：
因实际经营需要，本公司的全资子公司：HONGKONG IMAGECO INFORMATION
CO.,LIMITED 拟与东阳市众鑫信息科技有限公司签订《软件开发服务基本合同》，合计金额人民币不超过壹佰贰拾万元整。
公告编号：2024-004
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事长金向华先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海翼码信息科技股份有限公司《第三届董事会第十次会议决议》
上海翼码信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 20 日
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