公告日期：2023-05-12

证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江证券

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区张衡路 198 弄 10 号楼 503 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长 金向华先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了本次股东

大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 49,708,800 股，

占公司有表决权股份总数的 97.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2022 年董事会的工作情况进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,708,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2022 年度监事会的召开、审议情况及监事会职责履行等诸多事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,708,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/)上披

露的《上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2022 年年报摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,708,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已经对 2022 年年度财务报告进行决算，且容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

对 2022 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,708,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2023 年度财务预算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,708,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不……
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