公告日期：2023-04-20

证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江证券
上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 09 时 30 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833614 翼码科技 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本司聘请上海汉之律师事务所进行见证。
（七）会议地点

上海市浦东新区张衡路 198 弄 10 号楼 503 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司对 2022 年董事会的工作情况进行了总结。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

审议公司 2022 年度监事会的召开、审议情况及监事会职责履行等诸多事宜。（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《上海新大陆翼码信息科技股份有限公司2022 年年度报告》和《上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2022 年年报摘要》。

（四）审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

公司已经对 2022 年年度财务报告进行决算，且容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）审议《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

审议公司 2023 年度财务预算。
（六）审议《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司战略发展规划，以及业务发展需求，公司预计 2023 年将与关联方上海实壹信息科技有限公司、上海旺壹科技服务有限公司、浙江千艺信息技术服务有限公司、上海微邻商业信息系统有限公司发生关联交易，具体关联交易内容和预计金额见《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。
（七）审议《关于 2023 年授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

提请董事会授权总经理 2023 年度，在 6,000 万额度范围内的理财产品有权
进行审批。在此额度范围内，资金可以循环使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 6,000 万元。投资期限自股东大会审议通过
之日起 12 个月 内（含 12 个月）。公司授权总经理在上述额度范围内进行审批，
由财务部具体实施上述事宜。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

截止 2022 年 12 月 31 日，经审计合并报表未分配利润累计金额
-56,962,137.45 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 51,172,800.00 元的三分之一（即 17,057,600.00 元）。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本三分之一时，应召开股东大会进行审议。
（九）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务报告审计机构，续聘期限一年，并提请股东大会授权公司董事长办理具体协商审
计机构报酬事宜。
（十）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

公司 2……
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