公告日期：2023-04-20

证券代码：833614 证券简称：翼码科技 主办券商：长江证券
上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 金向华

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》的议案
1.议案内容：

审议公司 2022 年发展状况及工作总结，未来发展展望、工作重点与工作
思路。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2022 年董事会的工作情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《上海新大陆翼码信息科技股份有限公
司 2022 年年度报告》和《上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2022 年年
报摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司已经对 2022 年年度财务报告进行决算，且容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）对 2022 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2023 年年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，以及业务发展需求，公司预计 2023 年将与关联
方上海实壹信息科技有限公司、上海旺壹科技服务有限公司、浙江千艺信息技 术服务有限公司、上海微邻商业信息系统有限公司发生关联交易，具体关联交 易内容和预计金额见《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于公司董事长金向华，系关联交易对手方上海实壹信息科技有限公司、 浙江千艺信息技术服务有限公司法定代表人，因此对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年授权使用自有闲置资金购买理财产品》
1.议案内容：

提请董事会授权总经理 2023 年度，在 6,000 万额度范围内的理财产品有
权进行审批。在此额度范围内，资金可以循环使用，即指在投资期限内任一时 点持有未到期投资产品总额不超过人民币 6,000 万元。投资期限自股东大会审
议通过之日起 12 个月 内（含 12 个月）。公司授权总经理在上述额度范围内……
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