
公告日期:2023-02-07
公告编号:2023-004
证券代码:833614 证券简称:翼码科技 主办券商:长江证券
上海新大陆翼码信息科技股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第五次会议于 2023
年 2 月 6 日审议并通过关于公司提名董事的议案:
提名金向华先生为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满,本次任免尚需提
交 2023 年第一次临时股东大会审议,自 2023 年 2 月 22 日起生效。上述提名人员持有
公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去万青女士的董事,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名范汉星先生为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满,本次任免尚需提
交 2023 年第一次临时股东大会审议,自 2023 年 2 月 22 日起生效。上述提名人员持有
公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去林学杰先生的董事,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名伍平女士为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满,本次任免尚需提交
2023 年第一次临时股东大会审议,自 2023 年 2 月 22 日起生效。上述提名人员持有公
公告编号:2023-004
司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去齐弘先生的董事,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王燕飞女士为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满,本次任免尚需提
交 2023 年第一次临时股东大会审议,自 2023 年 2 月 22 日起生效。上述提名人员持有
公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去孟建勇女士的董事,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名周轶嘉先生为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满,本次任免尚需提
交 2023 年第一次临时股东大会审议,自 2023 年 2 月 22 日起生效。上述提名人员持有
公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去黄航先生的董事,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
万青女士、林学杰先生、齐弘先生、孟建勇女士、黄航先生因个人原因,辞去公 司董事职务,导致公司董事会人数不足,按照 《公司法》及《公司章程》的规定补选 董事。
(三)新任董监高人员履历
金向华,男,1985 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。
2016 年 9 月至今,历任上海实壹信息科技有限公司市场部总监,总经理;2018 年 9
月至今,任浙江喔刷信息技术有限公司,总经理;2019 年 6 月至今,上海阐闿营销 策划合伙企业(有限合伙)、东阳市麦丰企业管理合伙企业(有限合伙)、上海巽阪企
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业管理咨询合伙企业(有限合伙),执行事务合伙人;2020 年 8 月至 2……
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