公告日期：2022-08-16

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

收购报告书（修订稿）

挂牌公司名称：上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：翼码科技

股票代码：833614

收购人：上海复维企业发展集团有限公司

住所：上海市奉贤区金海公路 6055 号 28 幢 1 层

通讯地址：上海市浦东新区【金海路 1809 号佳农广场 3

号楼】

签署日期：二〇二二年八月

收购人声明

一、收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及相关的法律法规编写本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的上海新大陆翼码信息科技股份有限公司的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上海新大陆翼码信息科技股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

释 义 ...... 4

第一节 收购人介绍 ...... 5

一、收购人的基本情况 ...... 5

二、收购人所控制的企业有关情况 ...... 6 三、收购人及其董事、监事、高级管理人员最近两年所受处罚及诉讼、仲裁

情况 ...... 6

四、收购人主体资格情况 ...... 11

五、收购人财务状况 ...... 12

第二节 本次收购的基本情况 ...... 15

一、收购方式 ...... 15

二、收购人本次收购前后权益变动情况 ...... 15

三、本次收购相关协议的主要内容 ...... 15

四、本次收购的资金来源 ...... 18

五、收购人的限售安排 ...... 18

六、本次收购履行的相关程序 ...... 18 七、本次收购事实发生前 6 个月内收购人及其董事、监事、高级管理人员买

卖公众公司股票的情况 ...... 18 八、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员与公众公司 24

个月内发生交易的情况 ...... 19

第三节 收购目的及后续计划 ...... 20

一、收购目的 ...... 20

二、后续计划 ...... 20

第四节 本次收购对翼码科技的影响分析...... 22

一、本次收购对翼码科技控制权及独立性的影响...... 22

二、对翼码科技同业竞争的影响 ...... 22

三、对翼码科技关联交易的影响 ...... 23

四、对翼码科技经营业绩的影响及风险 ...... 24

第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施...... 25

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项...... 25

二、收购人未履行相关承诺的相应措施 ...... 26

第六节 本次收购的相关中介机构...... 27

一、本次收购的相关中介机构 ...... 27

二、中介机构与收购人、翼码科技及本次收购之间的关联关系...... 27

第七节 备查文件 ...... 28

一、备查文件目录 ...... 28

二 、查阅定点...... 28

释 义

本报告书中，除另有说明外，下列词语具有如下含义：

公 司 、 公 众 公

司、标的公司、 指 上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

翼码科技

收购人、复维集 指 上海复维企业发展集团有限公司

团

金华复维（有限 指 金华复维投资管理合伙企业（有限合伙）

合伙）

收购人拟受让上海翼码投资中心（有限合伙）持有

的挂牌公司17,406,700股股份，占挂牌公司总股本的

……
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