公告日期:2023-05-15
公告编号:2023-024
证券代码:833613 证券简称:华夏光电 主办券商:安信证券
安徽华夏光电股份有限公司董事监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年年度股东大会于 2023 年 5
月 12 日审议并通过:
提名胡海城先生为公司董事,任职期限三年,自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 24,963,200 股,占公司股本的 36.2908%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴诚先生为公司董事,任职期限三年,自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 4,406,400 股,占公司股本的 6.9943%,不是失信联合惩戒对象。
提名毕竞先生为公司董事,任职期限三年,自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 1,352,000 股,占公司股本的 2.1460%,不是失信联合惩戒对象。
提名夏永海先生为公司董事,任职期限三年,自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 200,000 股,占公司股本的 0.3175%,不是失信联合惩戒对象。
提名王红女士为公司董事,任职期限三年,自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 209,000 股,占公司股本的 0.3317%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工监事换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年年度股东大会于 2023 年
5 月 12 日审议并通过:
提名杨克勤先生为公司监事,任职期限三年,自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 1,092,000 股,占公司股本的 1.7333%,不是失信联合惩戒对象。
提名赵琰女士为公司监事,任职期限三年,自 2023 年 5 月 12 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 450,000 股,占公司股本的 0.7143%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-024
2、首次任命董监高人员履历
赵琰,女,1956 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1995 年
8 月至 2017 年 12 月,就职于安徽华东光电技术研究所科技处,历任项目主管、科技处
处长、国家级和省市科研平台及项目运营管理;2018 年 1 月至今,在安徽华夏光电股份有限公司,任总经理助理兼对外科技合作部经理。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 4 月 26 日审议并通过:
选举张娟女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2023 年 5 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 208,000 股,占公司股本的 0.3302%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
公司本次董事、监事换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举,符合公司经营管理需要,不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)安徽华夏光电股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议;
(二)安徽华夏光电股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议。
公告编号:2023-024
安徽华夏光电股份有限公司
董事会
2023 年 5 月……
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