公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-019

证券代码：833613 证券简称：华夏光电 主办券商：安信证券
安徽华夏光电股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

安徽华夏光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称：《定向发行规则》）等相关规定,对公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况进行专项核查并报告如下：
一、募集资金基本情况

1、前次股票定向发行及募集资金情况

2020 年 6 月 24 日，公司第一次临时股东大会审议通过《关于 2020 年第一
次股票定向发行说明书》，发行股票 870 万股，每股价格为人民币 2.90 元，募集资金总额 2,523.00 万元。

该次募集资金已于 2021 年全部使用完毕，公司于 2022 年 4 月 21 日披露了
《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

2、2022 年股票定向发行及募集资金情况

2022 年 11 月 14 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于
2022年股票定向发行说明书的议案》，发行股票438万股，每股价格为人民币4.77元，募集资金总额 2089.26 万元。本次股东大会审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议》议案，对设立募集资金专项账户履行了审议程序。
公司收到全国中小企业股份转让系统于 2022 年 12 月 8 日出具的《关于对
安徽华夏光电股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3634 号）。
本次募集资金专项账户开户行交通银行芜湖高新技术开发区支行，账号

公告编号：2023-019

342006011013000578519，该专项账户仅用于存放募集资金，公司于 2022 年 12
月 20 日至 2022 年 12 月 22 日收到认购人缴存的股份认购款 2089.26 万元，并经
大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大信验字〔2022〕第 32-00007
号验资报告。截至 2022 年 12 月 22 日，本次股票发行的认购对象已将投资款实
缴至上述募集资金专项账户。

本次定向发行新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记，并于2023年1月16日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。二、募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和《安徽华夏光电股份有限公司章程》等相关规定的要求，依据公司《募集资金管理制度》，与主办券商及商业银行签订了募集资金三方监管协议，并严格按照管理制度相关规定对募集资金存放和使用进行管理。
三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金用途及变更情况

根据公司披露的《2022 年股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-046），公司本次发行募集资金金额为 2089.26 万元，全部用于补充流动资金，支付供应商采购款。

本次募集资金用途无变更。

2、募集资金使用情况

（1）公司不存在在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形

根据《定向发行规则》第二十二条，“发行人在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后可以使用募集资金。存在下列情形之一的，在新增股票完成登记前不得使用募集资金：（一）发行人未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期报告；（二）最近十二个月内，发行人或其控股股东、实际控制人被中国证监会采取行政监管措施、行政处罚，被全国股转公司采取书面形式自律监管措施、纪律处分，被中国证监会立案调查，或者因违法行为被司法机关

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立案侦查等；（三）全国股转公司认定的其他情形。”

公司……
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