公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-031

证券代码：833608 证券简称：二维碳素 主办券商：国投证券
常州二维碳素科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于
2024 年 08 月 30 日审议并通过：

提名陈颖女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2024
年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因原董事李颐平离职，公司董事会提名新任董事。
（三）新任董监高人员履历
陈颖，女，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，2010 年
10 月-2016 年 3 月，任泰州市自然资源和规划局姜堰分局，担任勘测院职员，2016 年 4
月-2018 年 3 月，任姜堰经济开发区管委会姜堰国税一分局，征收管理股担任职员，2018
年 4 月-2020 年 10 月，任姜堰经济开发区管委会扫商局，综合管理部职员，2020 年 11
月-2022 年 7 月，任姜堰经开集团有限公司，产业发展部职员，2022 年 8 月-至今，任
江苏新开投资集团有限公司，投资运营部职员。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2024-031

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名未对公司生产经营造成不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《常州二维碳素科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

常州二维碳素科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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