公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-028

证券代码：833608 证券简称：二维碳素 主办券商：国投证券

常州二维碳素科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：金虎

6.会议列席人员：公司总经理、副总经理、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

同意公司出具的《2024 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-028

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名陈颖女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司原董事李颐平女士辞职，公司董事会提名陈颖为公司新任董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期与第三届董事会任期一致。陈颖未被列为失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》对董事任职资格的要求，具体详见公司公告的《董事任命公告》（公告编号：2024-031）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

关于提议 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《未弥补亏损超过实收资本总额的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见于2024年8月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-028

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《常州二维碳素科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

常州二维碳素科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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