公告日期：2024-04-30

证券代码：833608 证券简称：二维碳素 主办券商：国投证券
常州二维碳素科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9 点 30 至 11 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833608 二维碳素 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦文德（常州）律师事务所相关律师见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

详 见 公 司 于 2024 年 4 月 30 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的《常州二维碳素科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（编号：2024-020）。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

详 见 公 司 于 2024 年 4 月 30 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的《常州二维碳素科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（编号：2024-006）。
（三）审议《公司 2023 年度审计报告》

同意天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023 年度审计报告》。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

详 见 公 司 于 2024 年 4 月 30 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的《常州二维碳素科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（编号：2024-020）。
（五）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

详 见 公 司 于 2024 年 4 月 30 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的《常州二维碳素科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（编号：2024-020）。
（六）审议《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制
了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30
日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州二维碳素科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）和《常州二维碳素科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。（七）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

经董事审议同意，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州二维碳素科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

该议案内容详见于2024年4……
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