公告日期：2023-08-17

公告编号：2023-028

证券代码：833608 证券简称：二维碳素 主办券商：安信证券
常州二维碳素科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：金虎

6.会议列席人员：公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销参股子公司的议案》
1.议案内容：

按照公司发展规划及合作股东的提议，公司拟注销参股子公司内蒙古环烯科
技有限公司。详见公司于 2023 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2023-028

息披露平台 www.neeq.com 公告的《关于拟注销参股子公司的公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事金虎回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《常州二维碳素科技股份有限公司第三届董事会第七次董事会决议》。

常州二维碳素科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 17 日

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