公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-009

证券代码：833608 证券简称：二维碳素 主办券商：安信证券
常州二维碳素科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：王荔
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事李向上因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2022 年度监事会工作报告》。

公告编号：2023-009

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度审计报告》
1.议案内容：

同意天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的天衡审字(2023)00017号《2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-009

（五）审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2022 年度报告及年度报告摘要》的议案进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见于2023年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通……
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