公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-010

证券代码：833599 证券简称：营财安保 主办券商：东吴证券

江苏营财安保股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：叶京

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事 2022年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-010

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度财务审计报告》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，公司编制的 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，公司编制的 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度审计报告及 2022 年度公司实际情况，公司编制的 2023

年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-010

（五）审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见全国股转系统于 2023 年 4 月 20 日披露的《江苏营财安保股份

有限公司 2022 年年度报告》和《江苏营财安保股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于关联方资金占用的专项审核报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度公司冶理专项自查及规范活动相关情况报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规、规章的要求，公司董事会对公司内部控制情况进行了全面深入的检查，对公司截至 2022 年 12月 31……
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