公告日期：2020-11-24

公告编号：2020-034

证券代码：833595 证券简称：海尚环境 主办券商：首创证券
湖南海尚环境生物科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李新平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,889,459 股，占公司有表决权股份总数的 87.1844%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-034

公司全体高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陆伟民先生为董事的议案》

1.议案内容：

选举陆伟民先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第
二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 40,889,459 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 87.1844%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。无回避表决情况。
（二）审议通过《关于选举庞晓莉女士为董事的议案》

1.议案内容：

选举庞晓莉女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第
二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 40,889,459 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 87.1844%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。无回避表决情况。三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陆 伟 董事 任职 2020 年 11 2020 年第二次临 审议通过

民 月 24 日 时股东大会

庞晓 董事 任职 2020 年 11 2020 年第二次临 审议通过

莉 月 24 日 时股东大会

四、备查文件目录
《湖南海尚环境生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2020-034

湖南海尚环境生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。