公告日期：2020-11-09

公告编号：2020-032

证券代码：833595 证券简称：海尚环境 主办券商：首创证券
湖南海尚环境生物科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议 于 2020年 11 月 9 日审议并通过：

聘任李文静女士为公司董事会秘书，任职期限任职期限至第二届董事会届满，自
2020 年 11 月 9 日生效。，自 2020 年 11 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由李新
平主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因
根据公司发展需求，董事会决定聘任李文静女士为公司新任董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历
李文静，女，中国籍，无境外永久居留权，汉族，1990 年 2 月出生，中南大学本科学
历。2009 年 6 月至 2018 年 6 月，任湖南海尚环境生物科技股份有限公司会计，2018
年 6 月至今，任湖南海尚环境生物科技股份有限公司财务部长。

公告编号：2020-032

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
李文静女士长期从事财务相关工作，此次任命有利于公司财务政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。
三、备查文件
《湖南海尚环境生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖南海尚环境生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 9 日

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