公告日期：2020-10-14

天津汀辰律师事务所

关于

湖南海尚环境生物科技股份有限公司收购报告书的
法律意见书

天津汀辰律师事务所

地址：天津市河东区华昌道 40 号远洋国际中心 A 座 808
电话：022-58562023

目 录

释义...... 2
第一节 律师声明...... 3
第二节 正文...... 5
一、关于收购人的主体资格...... 5
二、收购人控制的核心企业及核心业务的情况...... 6
三、收购人与海尚环境的关联关系...... 10
四、本次收购的基本情况...... 11
五、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式...... 12
六、本次收购的批准与授权情况...... 13
七、本次收购完成后的后续计划...... 14
八、本次收购对公司的影响...... 15
九、收购人公开承诺事项及约束措施...... 19
十、收购人与公司之间的交易情况...... 22
十一、本次收购前 6 个月内收购人及其关联方买卖公司股票的情况...... 22
十二、本次收购的信息披露...... 23
十三、结论性意见...... 23
释义

在本法律意见书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

本所 指 天津汀辰律师事务所

公众公司/海尚环境/被收购 指 湖南海尚环境生物科技股份有限公司
公司/公司

收购人/受让方 指 陆伟民

转让方 指 李新平

海尚环保 指 湖南海尚环保投资有限公司

收购人陆伟民受让李新平持有的海尚环境控股股东
本次收购 指 海尚环保 51.00%的股权，本次收购完成后，陆伟民将
成为海尚环境的实际控制人

本次收购事实发生之日 指 2020 年 10 月 13 日

2020 年 10 月 13 日，陆伟民与李新平签署《股权转让
《股权转让协议》 指 协议》，李新平将其持有的海尚环保 51.00%的股权转
让给陆伟民

本所为本次收购出具的《天津汀辰律师事务所关于湖
《法律意见书》 指 南海尚环境生物科技股份有限公司收购报告书的法
律意见书》

《公司章程》 指 湖南海尚环境生物科技股份有限公司现行有效的公
司章程

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

《第 5 号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号-
权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

天津汀辰律师事务所

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