公告日期：2020-10-14

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：湖南海尚环境生物科技股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：海尚环境

股票代码：833595

名称 住所／通讯地址

收购人 陆伟民 广东省深圳市南山区香山中街天鹅堡 E 栋

二〇二〇年十月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。

四、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人及主要负责人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明...... 1

目录...... 2

释义...... 4

第一节收购人基本情况 ...... 5

一、收购人基本情况 ...... 5

（一）收购人基本信息 ...... 5

（二）收购人控制的核心企业和核心业务的情况说明...... 5

（三）收购人最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况...... 10

（四）收购人主体资格情况 ...... 10

（五）收购人与被收购人的关联关系...... 11

第二节本次收购基本情况 ...... 12

一、本次收购方式、资金来源及支付方式...... 12

二、本次收购前后持有公众公司股份比例变动情况...... 12

三、本次收购相关协议的主要内容 ...... 13

四、本次收购的批准及履行的相关程序 ...... 14

（一）本次收购已履行的程序 ...... 14

（二）海尚环保关于本次收购的内部批准与授权...... 14

（三）本次收购尚需取得的其他授权与批准...... 14

五、本次收购相关股份的权利限制 ...... 15

六、收购人及其关联方在收购事实发生之日起前 6 个月内买卖该公众公司股票的情况

...... 15

七、收购人及其关联方在本次收购前 24 个月内与海尚环境发生的交易情况...... 15

第三节本次收购目的及后续计划 ...... 16

一、本次收购目的......16

二、本次收购后续计划 ...... 16

（一）对公众公司主要业务的调整计划...... 16

（二）对公众公司管理层的调整计划...... 16

（三）对公众公司组织机构的调整计划...... 16

（四）对公众公司章程修改的计划...... 17

（五）对公众公司资产进行处置的计划...... 17

（六）对公众公司现有员工聘用计划作重大变动的计划...... 17

（七）后续收购计划 ...... 17

第四节本次收购对公众公司的影响分析 ...... 18

一、本次收购对公众公司的影响 ...... 18

（一）公众公司控制权发生变化...... 18

（二）对公众公司公司治理及其他股东权益的影响...... 18

（三）对公众公司财务状……
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