公告日期：2020-05-21

证券代码：833595 证券简称：海尚环境 主办券商：首创证券

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李新平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数38,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.代理董事会秘书职权的李新平出席会议；

公司财务总监何书强出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《湖南海尚环境生物科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》议案；

1、议案内容：

公司董事长李新平代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对 2020

年董事会工作计划进行汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 38,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%；

3、回避表决情况：不涉及需要回避表决的事项。

（二）审议通过了《湖南海尚环境生物科技股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》议案；

1、议案内容：

监事会主席曹剑波先生代表监事会对公司 2019 年度工作情况做具体汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 38,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%；

3、回避表决情况：不涉及需要回避表决的事项。

（三）审议通过了《2019 年财务决算报告》议案；

1、议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 38,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%；

3、回避表决情况：不涉及需要回避表决的事项。

（四）审议通过了《2020 年财务预算报告》议案；

1、议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，结合 2020 年

公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 38,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%；

3、回避表决情况：不涉及需要回避表决的事项。

（五）审议通过了《2019 年年度利润分配》议案；

1、议案内容：

公司本年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 38,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%；

3、回避表决情况：不涉及需要回避表决的事项。

（六）审议通过了《2019 年年度报告及摘要》议案；

1、议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）及《2019 年年度……
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