公告日期：2020-04-29

证券代码：833595 证券简称：海尚环境 主办券商：首创证券
湖南海尚环境生物科技股份有限公司监事会制度

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2020 年4 月29 日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过《关于
修订<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

湖南海尚环境生物科技股份有限公司监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范湖南海尚环境生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律法规以及《湖南海尚环境生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定制定特制定本规则。

第二章 监 事

第二条 监事任职资格

(一) 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会
主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

（二）下列人员不得担任公司监事：

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；

3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6.被中国证监会处以证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限未满的；

7.被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事的纪律处分，期限尚未届满；

8.法律、行政法规或部门规章或中国证监会、全国股转公司规定的其他内容情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条第一款任一情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1 个月内离职，公司解除其职务，董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

存在本条第一款任一情形的自然人，亦不得担任公司监事。监事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明（如适用）。监事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。

第三条 监事义务

（一）监事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。忠实、勤勉、尽责地履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

1、在其职责范围内行使权利，不得越权；

2、不以任何形式侵犯公司利益；

3、不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司的财产；

4、不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；
5、不得利用内幕信息为自己或他人牟取利益；

6、未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在法律有规定，公众利益有要求，该监事本身的合法利益有要求的情形下，可以向法院或者政府主管机关批露该信息。

（二） 监事应当亲自行使被合法赋予的监督权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将监督权转授他人行使。

（三）公司不得以任何形式为监事纳税。

第四条 监事每届任期三年，连选可以连任。

第五条 监事选举

（一） 股东担任的监事由股东大会选举产生，应按以下程序进行：

1、由公司监事会提名或由持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东提名。

2、监事会或提名监事候选人的股东向股东大会提交关于选举某监事候选人为公司监事的……
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