公告日期：2020-04-29

证券代码：833595 证券简称：海尚环境 主办券商：首创证券
湖南海尚环境生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833595 海尚环境 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《湖南海尚环境生物科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》议案

公司董事长李新平代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对 2020
年董事会工作计划进行汇报。
（二）审议《湖南海尚环境生物科技股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》议案
监事会主席曹剑波先生代表监事会对公司 2019 年度工作情况做具体汇报。
（三）审议《2019 年财务决算报告》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《2020 年财务预算报告》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，结合 2020 年
则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度财务预算报告》。
（五）审议《2019 年年度利润分配》议案

公司本年度拟不进行利润分配。
（六）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）
（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所》议案

经公司董事会审议通过，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

根据《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行修订并启用，具体议案内容
参见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》的公告（公告编号：2020-007）。（九）审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

根据《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修订并启用，具体议案内容参见公司于2020 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》的公告（公告编号：2020-008）。（十）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

根据《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行修订并启用，具体议案内
容参见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》公告（公告编号：20……
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