公告日期：2021-03-15

公告编号：2021-001

证券代码：833595 证券简称：海尚环境 主办券商：首创证券

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区尖山路 39 号中电软件园 5 栋 201 公司会

议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：李新平

6.会议列席人员：陆伟民、李新平、庞晓莉、俞峰、刘志斌

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

公告编号：2021-001

1.议案内容：

根据公司长期经营发展需要和整体战略规划，以及进一步资本市场运作筹划情况，并结合当前市场环境、政策环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核程序。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

⑴办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

⑵向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

⑶批准、签署与本次挂牌工作相关的文件；

⑷办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施》的议案

1.议案内容

公告编号：2021-001

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容

公司提议于 2021 年 3 月 30 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议第二

届董事会第十一次会议通过的需提交股东大会审议之议案，会议具体事项见公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南海尚环境生物科技股份有限公司》第二届董事会第十一次会议决议

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

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