公告日期：2022-06-09

证券代码：833590 证券简称：长庚新材 主办券商：英大证券
福建长庚新材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

提请召开本次会议的议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

会议召开方式为现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 29 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833590 长庚新材 2022 年 6 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建汇德(南平)律师事务所两名律师。
（七）会议地点

福建省南平市江南工业园祥瑞路 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

董事会根据公司实际情况编制了《2021 年度董事会工作报告》。报告对 2021年度工作进行了认真的总结与讨论，并对 2022 年经营计划做出安排。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

监事会根据实际情况编制了《2021 年度监事会工作报告》。报告对 2021 年
度内历次会议审议事项进行了梳理和总结，对监督检查工作进行了认真的分析与讨论，并制定了 2022 年度工作计划。

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。
（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

公司根据业绩完成情况和相关财务数据编制了《2021 年度财务决算报告》，并提请股东会审议。
（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》的议案

为贯彻落实公司长远规划，有计划有节奏的开展各项工作，公司在 2021 年度资产状况及经营成果等数据的基础上进行了合理预测，编制了《2022 年度财务预算报告》，并提请股东会审议。
（六）审议《关于 2021 年度公司会计政策变更》的议案

详细内容请见公司 2022 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-012）。（七）审议《公司 2021 年年度利润分配方案》的议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，公司拟定了 2021 年度权益
分派预案。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台www.neeq.com.cn 发布的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-011）。
（八）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年年度审计机构》的议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必须的专业人员和职业资格，系公司 2021 年年度审计机构。受聘期间，该所遵循客观、公正的职业标准，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计
机构，续聘期一年。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所……
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