公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-016

证券代码：833590 证券简称：长庚新材 主办券商：英大证券
福建长庚新材料股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 18 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席张甘杭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-014）。

公告编号：2021-016

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人张甘杭
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟提名张甘杭为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会选举表决。上述监事的任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述拟提名监事为连任，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人章丹萍
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟提名章丹萍为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会选举表决。上述监事的任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述拟提名监事为连任，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-016

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第八次会议决议》

福建长庚新材料股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 30 日

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