公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-017

证券代码：833590 证券简称：长庚新材 主办券商：英大证券

福建长庚新材料股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临
时股东大会的议案》，决定于 2021 年 9 月 14 日召开公司 2021 年第一次临时股东
大会。公司董事会于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台刊登了本次会议的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 14 日 9:00。

公告编号：2021-017

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833590 长庚新材 2021 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省南平市延平区江南工业园祥瑞路 8 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举及提名董事长候选人廖长庚的议案》

议案内容详见 2021 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为 2021-015）和《福建长庚新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为 2021-018）。
（二）审议《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人罗理荣的议案》

议案内容详见 2021 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为 2021-015）和《福建长庚新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为 2021-018）。

公告编号：2021-017

（三）审议《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人卢亨平的议案》

议案内容详见 2021 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为 2021-015）和《福建长庚新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为 2021-018）。
（四）审议《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人李玲的议案》

议案内容详见 2021 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为 2021-015）和《福建长庚新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为 2021-018）。
（五）审议《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人高小东的议案》

议案内容详见 2021 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决……
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