公告日期：2024-12-05

关于

洛阳科创新材料股份有限公司

募投项目延期的核查意见

川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”、“保荐机构”）作为洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“科创新材”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，经审慎核查，对科创新材募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]744 号”文《关于同意洛阳科创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，洛阳科创新材料股份有限公司采用公开方式向不特定合格投资者发行人民币普通股（A
股）2,300 万股，发行价格为每股 4.6 元。截至 2022 年 6 月 13 日，公司实际已
向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，募集资金总额 105,800,000.00元，扣除承销费、保荐费 6,075,471.70 元后，以及其他发行费用 2,444,142.21 元，实际募集资金净额为人民币 97,280,386.09 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第 2-00042 号和大信验字[2022]第 2-00056 号验资报告。

（二）截至 2024 年 11 月 30 日募集资金使用和余额情况

截至2024年11月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额

实际募集资金净额 97,280,386.09

减：募投项目累计使用金额 40,113,419.47

其中：置换自筹资金预先投入募投项目 21,477,879.29

使用募集账户支付的募投项目款 18,635,540.18

减：手续费 1,023.04

加：购买理财产品收益 1,736,596.88

加：存款利息收入 1,796,734.87

募集资金余额 60,699,275.33

减：补充流动资金金额 13,010,000.00

2024 年 11 月 30 日募集资金专户余额 47,689,275.33

二、截止 2024 年 11 月 30 日募集资金实际使用募投项目情况

（一）募投项目情况

截止 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目情况见下表：

单位：元

截至期末 项目达
序 募集资 项目投 募集资金 调整后募集资 累计投入 投入进度 到预定
号 金用途 资总额 原计划投 金计划投资总 募集资金 （%） 可使用
……
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