公告日期：2024-05-27

证券代码：833576 证券简称：金尚互联 主办券商：国泰君安
北京金尚互联科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司 501 会议室（北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦西配楼）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,743,955 股，占公司有表决权股份总数的 79.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事任春宁、范洪庆因外出缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王凯强、霍继新因外出缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

除公司董事兼任高管外，无其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜公司 2023 年度董事会工作报告＞的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真执行董事会和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理机制的完善，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2023 年度工作编制了年度工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,743,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于＜公司 2023 年度监事会工作报告＞的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，依法行使公司监督权，有效保障股东利益和职工合法权益不受侵犯。公司监事会就其 2023 年度工作编制了年度工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,743,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于＜公司 2023 年度审计报告＞的议案》
1.议案内容：

公司审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了中审亚太审字（2024）004154 号《审计报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,743,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于＜公司 2023 年度财务决算报告＞的议案》
1.议案内容：

公司管理层已编制《2023 年度财务决算报告》，就 2023 年度财务运营情况
进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,743,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于＜公司 2024 年度财务预算报告＞的议案》
1.议案内容：

公司管理层已编制《2024 年度财务预算报告》，反映了公司 2024 年度的经
营管理预期计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,743,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表……
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