公告日期：2022-05-16

北京金尚互联科技股份有限公司

章 程

二〇二二年五月

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16

第五章 董事会......19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 22

第六章 高级管理人员 ...... 26
第七章 监事会......28

第一节 监事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30

第一节 财务会计制度 ...... 30

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 32

第九章 通知与公告 ...... 32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 33

第二节 解散和清算 ...... 34

第十一章 修改章程 ......35
第十二章 信息披露 ...... 36
第十三章 投资者关系管理 ...... 36
第十四章 附则......37

北京金尚互联科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护北京金尚互联科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司监督管理办法》、及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，采取发起设立的方式，由
原有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，原有限责任公司的股东现为股份公司的发起人。

第三条 公司注册名称：

中文全称：北京金尚互联科技股份有限公司

英文名称：Beijing Keesail Technology Co.,Ltd.

第四条 公司住所：北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦西配楼 5 层 501
室。

第五条 公司注册资本为人民币 3121.206 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的股东可以起诉股
东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务副总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人。

公司董事会秘书为信息披露事务负责人。董事会秘书空缺时，由公司指定一名董事或者高级管理人员代董事会秘书行使其相应职责。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：创新、专业、团队、说到做到，致力成为全球
领先的物联网服务提供商，做全球领先的物联网服务公司。

第十二条 公司的经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、
技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；设计、制作、代理、发布广告；会议……
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