公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-017

证券代码：833556 证券简称：施勒智能 主办券商：国盛证券
施勒智能科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：全体董事共同推举董事张国义主持会议

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现提名选举张国义先生担任公司第四届董事会董

公告编号：2024-017

事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，经董事提名，现聘任张国义先生担任公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，经总经理提名，现聘任韩爱华担任公司副总经理分管公司经营工作； 聘任陈良担任公司副总经理分管公司研发工作，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

为完善公司的法人治理结构，保证公司稳定和发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任孙琳女士担任公司董事会秘书，

公告编号：2024-017

任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，经总经理提名，现聘任孙琳担任公司财务总监，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司 2024 年半年度经营状况，公司董事会按照全国中小企业股份转让系统有关要求组织编写了《施勒智能科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告》，报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ……
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