公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-009

证券代码：833555 证券简称：华南信息 主办券商：申万宏源承销保荐
四川华南信息产业股份有限公司董事、监事、职工代表监事

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年4 月 17 日审议并通过：

提名陈波先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,828,500 股，占公司股本的 60.1018%，不是失信联合惩戒对象。

提名余江女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,070,000 股，占公司股本的 3.8214%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘纯海先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,427,500 股，占公司股本的 5.0982%，不是失信联合惩戒对象。

提名李志明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.7143%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈亮先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.2143%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-009

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年4 月 17 日审议并通过：

提名窦伟先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.1786%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜兰女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 305,000 股，占公司股本的 1.0893%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 16 日审议并通过：

选举巫智红女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自2024 年 4月 16日起生效。
上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.1786%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，不会对公司治理产生影响。

公告编号：2024-009

三、备查文件
一、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》。
二、与会监事签字确认的公司《第三届监事会第七次会议决议》。
三、与会代表签字确认的公司《2024 年第一次职工代表大会决议》。

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