公告日期：2024-11-28

证券代码：833552 证券简称：威尔数据 主办券商：太平洋证券
山东威尔数据股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第
四次临时股东大会》的议案，决定于 2024 年 12 月 17 日召开公司 2024 年
第四次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日上午九点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833552 威尔数据 2024 年 12 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

山东威尔数据股份有限公司三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名王冠男为第四届董事会董事》

详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(编号 2024-032)
（二）审议《关于提名滕晓东为第四届董事会董事》

详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《第
三届董事会第十九次会议决议公告》(编号 2024-032)
（三）审议《关于提名尹孟磊为第四届董事会董事》

详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(编号 2024-032)
（四）审议《关于提名车筱蔚为第四届董事会董事》

详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(编号 2024-032)
（五）审议《关于提名熊永岭为第四届董事会董事》

详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(编号 2024-032)
（六）审议《关于提名郭福涛为第四届监事会股东代表监事》

详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《第三届监事会第十二次会议决议公告》(编号 2024-033)
（七）审议《关于提名李绍辉为第四届监事会股东代表监事》

详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《第三届监事会第十二次会议决议公告》(编号 2024-033)
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复
印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2024 年 12 月 17 日 ……
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