公告日期：2024-09-10

山东威尔数据股份有限公司

章程

二〇二四年九月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......19

第一节 董事......20

第二节 董事长......22

第三节 董事会......23

第四节 董事会办公室......27
第六章 监事会......28

第一节 监事......28

第二节 监事会主席......29

第三节 监事会......29
第七章 总经理及其他高级管理人员......31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计......33

第三节 外部审计......34
第九章 劳动人事......34
第十章 通知......34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资......35

第二节 解散和清算......36
第十二章 章程修改......38
第十三章 附则......38

第一章 总则

第一条 为维护山东威尔数据股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》，经烟台威尔数据系统有限公司股东会同意，
以整体变更方式设立的股份有限公司，公司在山东省烟台市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：山东威尔数据股份有限公司，

英文名称: Shandong Well Data Co.Ltd.

公司住所:山东省烟台市莱山区瑞达路 8 号。

第四条 公司注册资本为人民币 2000 万元。

第五条 公司为水久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉公司、公司的其他股东，以及公司重事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董
事会秘书和公司确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨:秉承求实、创新、优质、高效的企业精神，以科学、
严谨的现代化管理为手段，以经济利益为核心，面向市场，全方位参与市场竞争，使企业获得稳步、高速的发展，使各股东获得最好的收益。

第十一条 公司的经营范围:“信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询
服务；数据处理和存储支持服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；信
息安全设备制造；信息安全设备销售；安全系统监控服务；工业自动控制系统装
置制造；工业自动控制系统装置销售；物联网设备制造；物联网设备销售；通信
设备制造；通用设备修理；货物进出口；技术进出口；广告设计、代理；广告发
布；广告制作；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；大数
据服务；基于云平台的业务外包服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软
件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，最终以工商行政管
理部门核定的经营范围为准。

第三章 股份

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