公告日期：2024-04-17

证券代码：833552 证券简称：威尔数据 主办券商：太平洋证券

山东威尔数据股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833552 威尔数据 2024 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
山东康桥（烟台）律师事务所 2 位律师出席。
（七） 会议地点

山东威尔数据股份有限公司三楼会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.cn)发布的《2023 年年度报告》(编号 2024-006)、《2023 年年度报告摘要》(编 号 2024-007)。（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》

详情参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-010)。
（七）审议《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印
件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2024 年 5 月 7 日 8:00-9:00

（三） 登记地点：山东威尔数据股份有限公司三楼会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

2、联系电话：0535-3971818

3、传真：0535-3971818

4、邮编：264003

5、联系地址:山东省烟台市莱山区瑞达路 8 号公司三楼会议室。
（二） 会议费用：与会股……
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