公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-005

证券代码：833552 证券简称：威尔数据 主办券商：太平洋证券

山东威尔数据股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王冠男
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了关于《提请召开2024
年第一次临时股东大会》的议案，决定于 2024 年 1 月 30 日召开公司
2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批注或履行其他必要程序。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

公告编号：2024-005

总数 19,006,900 股，占公司有表决权股份总数的 88.61%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,006,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-005

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2024-003)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,006,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、 备查文件目录
(一)《山东威尔数据股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
山东威尔数据股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日

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