公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-032

证券代码：833552 证券简称：威尔数据 主办券商：太平洋证券
山东威尔数据股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以电话
形式通知
5. 会议主持人：郭福涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-032

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名李绍辉为公司新任监事的议案》
1.议案内容：

熊永岭先生因公司工作安排不再担任公司监事，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名李绍辉先生为公司新任监事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于2023年9月12日召开2023年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会监事签字确认的《山东威尔数据股份有限公司第三届监事

公告编号：2023-032

会第九次会议决议》。

山东威尔数据股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 28 日

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