公告日期：2024-07-03

证券代码：833549 证券简称：湾流股份 主办券商：长江承销保荐
武汉湾流科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：武汉湾流科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周晖先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数23,619,590 股，占公司有表决权股份总数的 84.3557%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事邓元兵因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名周晖先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会进行换届选举。提名周晖先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,619,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名余亮先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会进行换届选举。提名余亮先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,619,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名邵祖权先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会进行换届选举。提名邵祖权先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,619,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名林钦先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会进行换届选举。提名林钦先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,619,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名刘雷先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会进行换届选举。提名刘雷先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,619,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于提名胡侃先生为公司……
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